CURSO DE LEY ANTI - LAVADO

Impulsarán la efectividad organizacional en la prevención de conductas delictivas, como lo es el “lavado de dinero” de tal forma que se brinde certeza a todo aquel que requiera sus servicios

Introducción

Las actividades de carácter mercantil realizadas por las personas físicas y morales en México son hoy en día objeto de estudios minuciosos, para evitar la violación de reglamentos de índole administrativa e incluso de leyes penales. Las graves condiciones económicas y sociales por las que ha atravesado nuestro país, especialmente en los últimos años, complican en extremo la confiabilidad de las transacciones que día con día se realizan en las empresas.

Por motivos como estos, es que a partir del 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Con ese cuerpo normativo, se establecen presupuestos legales por medio de los cuales se procura proteger el sistema financiero mexicano y la economía nacional, a través de la previsión de cualquier clase de eventualidades que vulneren la seguridad jurídica de las empresas y sus clientes y que, desde luego, comprometan su estabilidad al incurrir en cualquier modalidad de “lavado de dinero”.

El presente curso se ocupa de analizar sistemáticamente la citada Ley, vinculándola con dispositivos legales vigentes y casos prácticos que, sin duda, contribuirán a dar certeza al interior y exterior de las empresas respecto a la trascendencia y validez de los actos mercantiles y financieros que realizan en la cotidianeidad.

Curso con validez oficial ante la STPS.

Curso de Ley Anti - lavado.

Procesando video...

Fechas­­

 

Guadalajara próximamente. 

Oficinas HumanSmart Consulting, Calle Galileo Galilei 4172 Col. Arboledas entre calle Pedro Simon la Place y Canopus, Zapopan, Jalisco C.P. 45070.

Ciudad de México próximamente. 

Domicilio de la Sede: (IQ4) José María Velasco 101 Piso 5 Col. San José Insurgentes, Delegación Benito Juárez, D.F.C.P. 03900.

Online próximamente.

Image description
Inversión

Costo presencial: 

Inversión de $3,600.00 pesos por participante.

Costo online:

Inversión de $2,200.00 pesos por participante.

Promociones por pago anticipado 

Cursos presen­­ciales y en línea: 

*Si pagas 1.5 meses antes del evento, recibe un 20% de descuento. 

*Si pagas 1 mes antes del evento recibe un 15% de descuento. 

*Si pagas 15 días antes del evento recibe un 10% de descuento.

NOTA: cursos sujetos a cambio de acuerdo al cupo mínimo establecido. 

IVA incluido.

Image description

*Si se inscriben 3 o más personas de la misma empresa, en curso presencial o en línea, obtendrán el 10% de descuento adicional.

Duracion y horarios

Duración del curso

Presencial: 5 horas.  

Online: 

El curso en línea es una excelente opción para tomar el curso a distancia, el contenido es exactamente el mismo solamente se suprimen las dinámicas presenciales. Incluye el material didáctico. 

Es necesario tener una conexión a Internet con un ancho de banda mayor a 2 MBps, que no sea una red muy transitada de lo contrario tendrás intermitencia en el vídeo y audio, una PC con bocinas o auricular, en caso que tomes el curso desde tu empresa de favor te debes de cerciorar que no haya restricciones para entrar a otras páginas externas.

Online: 4 horas

Image description
Beneficios

Los participantes estarán actualizados en el conocimiento de la legislación aplicable en México para evitar el “lavado de dinero”.

Conocerán el Derecho comparado existente en materia de identificación de recursos de procedencia ilícita en el ámbito empresarial y social.

Impulsarán la efectividad organizacional en la prevención de conductas delictivas, como lo es el “lavado de dinero” de tal forma que se brinde certeza a todo aquel que requiera sus servicios, colaborando con las autoridades judiciales y administrativas en forma proactiva.

Obtendrán conocimientos teórico-prácticos que los habiliten para la prevención y solución de cualquier incidente o situación que pudiese involucrar la comisión de delitos con motivo de la utilización de recursos de procedencia ilícita. ​

 

Image description
Temario

I. Antecedentes y generalidades acerca del lavado de dinero.

 

II. Concepto y contexto de operación del “lavado de dinero”.

Marco jurídico conceptual.

Contexto social y económico que favorece el “lavado de dinero” en México.

Estudio de las “actividades vulnerables”.

Documentación sujeta a resguardo.

 

III. Situación actual del sistema jurídico mexicano en el combate al “lavado de dinero” en relación con otros estados e instrumentos internacionales.

IV. Análisis sistemático de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 

* Iniciativa. 

* Dictamen. 

* Estructura. 

* Sujetos. 

* Sanciones y delitos. 

 

V. Opiniones especializadas. 

VI. Retroalimentación, comentarios finales y conclusiones. 

* Resguardo de operaciones empresariales. 

* Presentación de avisos ante las diversas autoridades. 

* Formatos de presentación de información requerida por las autoridades. 

* Reserva de información.

Image description

Si desea que el Curso de la ley anti lavado se imparta en su organización de manera in company dé clic en el siguiente botón.