Actualmente, el delito de lavado de dinero es una de las conductas
delincuenciales que se combaten a mayor escala. Su comisión involucra a gran parte de los sectores
económicamente activos y
prácticamente toda persona puede ser relacionada en algún momento con quienes pretender incorporar ganancias
mal habidas a la economía formal.
La cultura organizacional de las empresas modernas requiere asumir
que existen obligaciones que se tienen que cumplir puntualmente para evitar ser sancionadas tanto económica
como penalmente, en el
caso de sus propietarios.
Las medidas que se citan en este espacio pueden ser
puestas en práctica por las empresas que realizan actividades vulnerables, es decir que pueden ser vinculadas
a la comisión de dicho
delito y que señalan en el siguiente enlace:
1.- Reporte puntual y correctamente sus transacciones comerciales ante la SHCP. El
simple hecho de no reportar las
operaciones comerciales con el correspondiente pago de impuestos genera una presunción en contra de su
organización, al no poderse justificar el nivel de ingreso, especialmente si se realiza una auditoría.
2.- Capacite a sus operarios que se encargan de realizar las transacciones de manera
directa sobre las previsiones que deben tomar
con los clientes que realizan operaciones por montos superiores a los que la Ley de la materia permite, pues
de lo contrario, se corre el riesgo de servir como medio para que se produzca el lavado de dinero por conducto
de su actividad
empresarial.
3.- Mantenga al corriente sus archivos relativos información de clientes, avisos
realizados al SAT y la SHCP, así como los
datos que le permiten corroborar sus identidades. Esto le puede resultar especialmente útil en caso de recibir
una visita domiciliaria por parte de la autoridad competente.
4.- Si hasta el momento no ha implementado las obligaciones que la ley señala para su
empresa, comience de inmediato y de los
avisos correspondientes a las autoridades competentes, pues cualquier omisión cometida puede condonarse en tanto
sea admitida antes de que las autoridades verifiquen si efectivamente está cumpliendo con las estipulaciones
legales
correspondientes.
Lógicamente, se necesita adquirir
conocimientos completos y actualizados sobre las determinaciones que marca la Ley Federal para la Prevención e
Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.