Curso de ley anti-lavado
En este curso aprenderá a obtener conocimientos teórico-práctico que lo habiliten para la prevención y solución de cualquier incidente o situación que pudiese involucrar la comisión de delitos con motivo de la utilización de recursos de procedencia ilícita.
Instructor: Mario Moreno
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Podrá capacitar desde 3 colaboradores hasta 2,000 en mas de 80 cursos para sus colaboradores.
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El curso grabado es ideal para oficinistas, estudiantes y directores, ya que podrán ver el curso a su ritmo.
Las actividades de carácter mercantil realizadas por las personas físicas y morales en México son hoy en día objeto de estudios minuciosos, para evitar la violación de reglamentos de índole administrativa e incluso de leyes penales. Las graves condiciones económicas y sociales por las que ha atravesado nuestro país, especialmente en los últimos años, complican en extremo la confiabilidad de las transacciones que día con día se realizan en las empresas.
Por motivos como estos, es que a partir del 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Con ese cuerpo normativo, se establecen presupuestos legales por medio de los cuales se procura proteger el sistema financiero mexicano y la economía nacional, a través de la previsión de cualquier clase de eventualidades que vulneren la seguridad jurídica de las empresas y sus clientes y que, desde luego, comprometan su estabilidad al incurrir en cualquier modalidad de “lavado de dinero”.
El presente curso se ocupa de analizar sistemáticamente la citada Ley de anti-lavado, vinculándola con dispositivos legales vigentes y casos prácticos que, sin duda, contribuirán a dar certeza al interior y exterior de las empresas respecto a la trascendencia y validez de los actos mercantiles y financieros que realizan en la cotidianeidad.
Los participantes estarán actualizados en el conocimiento de la legislación aplicable en México para evitar el “lavado de dinero”
Impulsarán la efectividad organizacional en la prevención de conductas delictivas, como lo es el
“lavado de dinero” de tal forma que se brinde certeza a todo aquel que requiera sus servicios,
colaborando con las autoridades
judiciales y administrativas en forma proactiva.
Conocerán el Derecho comparado existente en materia de identificación de recursos de procedencia
ilícita en el ámbito empresarial y social.
Obtendrán conocimientos teórico-prácticos que los habiliten para la prevención y solución de
cualquier incidente o situación que pudiese involucrar la comisión de delitos con motivo de la
utilización de recursos de procedencia
ilícita.
Módulo 1:Antecedentes y generalidades acerca del lavado de dinero.
Módulo 2:Concepto y contexto de operación del “lavado de dinero”.
- Marco jurídico conceptual.
- Contexto social y económico que favorece el “lavado de dinero” en México.
- Estudio de las “actividades vulnerables”.
- Documentación sujeta a resguardo.
Módulo 3:Situación actual del sistema jurídico mexicano en el combate al “lavado de dinero” en relación con otros estados e instrumentos internacionales.
Módulo 4:Análisis sistemático de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
- Iniciativa.
- Dictamen.
- Estructura.
- Sujetos.
- Sanciones y delitos.
Módulo 5:Opiniones especializadas.
Módulo 6:Retroalimentación, comentarios finales y conclusiones.
- Resguardo de operaciones empresariales. .
- Presentación de avisos ante las diversas autoridades.
- Formatos de presentación de información requerida por las autoridades.
- Reserva de información.
Omar Téllez Montañez
Muy interesante para poder entender la corrupción el porque hoy en día se ve mucho en todo los países.
Karla Andrea Beltrán Robles
Tiene buenos temas y en el cual puedo poner en practica en mi vida laboral como en lo personal.
Daniel Antonio Gómez Gómez
Me gustaron dinámicas presentadas en el curso.
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